19/10/2015
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/م.ث/3650) وتاريخ (25/12/1436هـ)، والمشار فيه إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة رقم(69839) بتاريخ(3/12/1436هـ)، المشار فيه إلى خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم(206982) وتاريخ(16/11/1436هـ)، المبني على البرقية رقم(86388) وتاريخ(26/6/1436هـ)، بشأن عدم إبلاغ محلات الذهب والمجوهرات عن عدد من الحالات التي كانت محل اشتباه بغسل الأموال.
ونظراً لما قد يتخلل بعض المواسم من استغلال في شراء كميات متفاوتة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون وجود غرض أو مبرر أو لهدف تهريبها إلى خارج المملكة، فإنه من الواجب على كافة محال المعادن الثمينة والاحجار الكريمة اتخاذ تدابير العناية الواجبة (مبدأ اعرف عميلك) تجاه كافة عمليات البيع والشراء، والتأكد من رفع البلاغات عن العمليات المشتبه بها مباشرة إلى وحدة التحريات المالية بإتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال.
المرفقات
