• تطبيق-ما-ورد-في-البيان-العام-لمجموعة-العمل-المالي-FATF

    07/01/2015


    السادة/مشتركي الغرفة        الـمـحـترمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.ق/755) وتاريخ (6/3/1436 هـ), والمشار فيه إلى خطاب سعادة وكيل وزير التجارة والصناعة لشئون المستهلك رقم(267/9/1/932/ع) وتاريخ (25/2/1436هـ) والمعطوف على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال رقم(361000022049) وتاريخ(11/2/1436هـ),المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم(6/6/333203) وتاريخ(12/12/1435هـ), والمستند على طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتزويدها بالإجراءات المتخذة من قبل المملكة بشأن تطبيق ما ورد في البيان العام لمجموعة العمل المالي "FATF" والموضح بموقع المجموعة بحسب الرابط التالي:
    (http://www.fatf-gafi.org//topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-oct2014.html) .
         وحيث يرغب وكيل الوزارة بموافاته بالإجراءات المضادة والمناسبة التي تتخذها المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة، والتي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي "FATF".
    عليه يأمل المجلس من المعنيين وذوي العلاقة الافادة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن, ويمكنكم الاطلاع على التوصيات من خلال موقع الغرفة الالكتروني:(www.chamber.org.sa)
        

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية