​

السادة/مشتركي الغرفة   الـمـحـترمين

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية                         رقم (45551985/20) وتاريخ (9/2/1448هـ)، والمشار فيه إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (1246) وتاريخ (16 محرم 1448 هـ)، المتضمن أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة  ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

     عليه، يأمل الاتحاد من مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للعمل بموجبه والتأكيد على أهمية الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقوله للاشتباه، ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على الدليل الإرشادي عبـر الرابط الالكتـروني التالي: (http://go.ac.sa/9pd).

وتقبلوا خالص التحية والتقدير